比特币价格屡创新高，炒币玩家却因冻卡阴影不敢变现
本文来自：腾讯新闻《潜望》，作者：何文，原文标题：《冻卡阴影笼罩币圈：炒币赚了一千多万 却不敢变现》，题图来自：视觉中国“交易了四笔，银行卡被冻结了三次，最后一次选择了支付宝...
虚拟货币洗钱风险与监管政策：中国工商银行山西省分行内控合规部风险经理张涛的深度分析
与虚拟货币有关的犯罪涉及诈骗、网络赌博、勒索等种类，本次我们着重从一则与虚拟货币相关的诈骗典型案例来看此类犯罪的洗钱手法和可疑特征，主要包括文中几点。...
2022年虚拟货币犯罪新趋势：诈骗案件金额下降，USDT成主要涉案币种
回复关键词“研报”领取完整报告...